ردیابی حقوقی و توقیف دارایی‌های رمزارزی

تراکنش بلاک‌چینی معمولاً عمومی است، اما عمومی‌بودن آدرس به معنای معلوم‌بودن هویت صاحب آن نیست. ردیابی حقوقی یعنی ثبت صحیح هش‌ها، آدرس‌ها، زمان انتقال و ارتباط آن‌ها با اسناد هویتی، بانکی و مکاتبات پرونده؛ نه هک کیف پول یا دسترسی غیرمجاز. حتی اگر مسیر دارایی دیده شود، امکان توقیف یا استرداد به شناسایی شخص، وجود دارایی قابل دسترس، همکاری پلتفرم، صلاحیت مرجع و سرعت اقدام بستگی دارد. انتقال میان شبکه‌ها یا صرافی‌های خارجی می‌تواند پیگیری را دشوار کند و هیچ نتیجه‌ای درباره بازیابی قطعی قابل تضمین نیست.